Washington – El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció hoy una acusación formal sustitutiva de 10 cargos que acusa a asociados del cártel mexicano de Sinaloa con base en Los Ángeles de conspirar con grupos de lavado de dinero vinculados a la banca clandestina china para lavar ganancias del tráfico de drogas. Durante la conspiración, más de 50 millones de dólares en ganancias de la droga fluyeron entre los asociados del Cartel de Sinaloa y los intercambios clandestinos de dinero chinos.
Tras una estrecha coordinación con el Departamento de Justicia, las autoridades chinas y mexicanas informaron a las autoridades estadounidenses que esos países arrestaron recientemente a fugitivos nombrados en la acusación sustitutiva que huyeron de Estados Unidos después de que fueron acusados inicialmente el año pasado.
La investigación de varios años sobre esta conspiración, denominada “Operación Fortune Runner”, resultó en una acusación formal presentada el 4 de abril y revelada el lunes, acusando a un total de 24 acusados de un cargo de conspiración para ayudar e instigar la distribución de cocaína y metanfetamina. , un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios y un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
La acusación formal reemplazante alega que una red de lavado de dinero vinculada al Cartel de Sinaloa recopiló y, con la ayuda de un grupo de transmisión de dinero con sede en el Valle de San Gabriel, California y con vínculos con la banca clandestina china, procesó grandes cantidades de ganancias de drogas en moneda estadounidense en Los Ángeles. área. Luego supuestamente ocultaron las ganancias del tráfico de drogas y pusieron las ganancias generadas en Estados Unidos a disposición de los miembros del cartel en México y otros lugares.
El acusado principal, Edgar Joel Martínez-Reyes, de 45 años, del este de Los Ángeles, y otros supuestamente utilizaron una variedad de métodos para ocultar el origen del dinero, incluido el lavado de dinero basado en el comercio, la «estructuración» de activos para evitar los requisitos federales de informes financieros y la compra de de criptomoneda.
Se espera que veinte de los individuos acusados en la acusación sustitutiva sean procesados en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el centro de Los Ángeles en las próximas semanas, incluido uno que fue procesado el lunes.
«Las drogas peligrosas como el fentanilo y la metanfetamina están destruyendo la vida de las personas, pero a los narcotraficantes sólo les importan sus ganancias», dijo el fiscal federal Martin Estrada para el Distrito Central de California. “Por lo tanto, para proteger a nuestra comunidad, es esencial que persigamos a los sofisticados sindicatos criminales internacionales que blanquean el dinero de la droga. Como lo demuestran esta acusación y nuestras acciones internacionales, seremos tenaces en nuestra persecución de todos aquellos que facilitan la destrucción en nuestro país y nos aseguraremos de que rindan cuentas por sus acciones”.
“La codicia implacable, la búsqueda de dinero, es lo que impulsa a los cárteles de la droga mexicanos, responsables de la peor crisis de drogas en la historia de Estados Unidos”, dijo la administradora de la DEA, Anne Milgram. “Esta investigación de la DEA descubrió una asociación entre asociados del Cartel de Sinaloa y un sindicato criminal chino que opera en Los Ángeles y China para lavar dinero de la droga. El lavado de dinero del narcotráfico le da al Cartel de Sinaloa los medios para producir e importar su veneno mortal a Estados Unidos. La principal prioridad operativa de la DEA es salvar vidas estadounidenses derrotando a los cárteles y a quienes apoyan sus operaciones. Esta investigación es el último ejemplo y hay más por venir”.
“Los narcotraficantes generan inmensas cantidades de dinero en efectivo a través de sus operaciones ilícitas. Este caso es un excelente ejemplo de cómo los blanqueadores de dinero chinos trabajan mano a mano con los narcotraficantes para tratar de legitimar las ganancias generadas por las actividades relacionadas con las drogas”, dijo el jefe de Investigación Criminal del IRS, Guy Ficco. “Hemos convertido en una prioridad identificar, desbaratar y desmantelar a cualquier lavador de dinero que trabaje con los cárteles de la droga y estamos comprometidos con nuestras asociaciones con agencias policiales federales, estatales y locales para combatir a los cárteles de la droga y a quienes los ayudan a lavar drogas. producto.»
Como parte de esta investigación, las autoridades han incautado aproximadamente $5 millones en ganancias de narcóticos, 302 libras de cocaína, 92 libras de metanfetamina, 3,000 pastillas de éxtasis, 44 libras de psilocibina (hongos mágicos), numerosas onzas de ketamina, tres rifles semiautomáticos. con cargadores de alta capacidad y ocho pistolas semiautomáticas.
