EU.- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó e incluyó en su lista de narcotraficantes internacionales al productor musical Jesús Pérez Alvear, quien ha sido promotor del cantante Julión Álvarez y representante de Gerardo Ortiz, por colaborar con los carteles mexicanos de ‘Los Cuinis’ y ‘Cartel Jalisco Nueva Generación’ en supuesto lavado de dinero.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos también a un fotógrafo de moda, por actuar en nombre de los cárteles de la droga mexicanos, por sus roles para facilitar el lavado de dinero y una red internacional de prostitución.
OFAC designó al promotor de música mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT) conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros para Narcóticos (Kingpin Act) por lavado de dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Cuinis Organización para la Trata de Personas (Los Cuinis DTO).
La OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien ayuda a dirigir una red internacional de prostitución asociada con el DTO de Los Cuinis.
«El Tesoro está apuntando a individuos que trabajan en nombre de los jefes narcotraficantes mexicanos, y apoya sus opulentos estilos de vida mediante el tráfico de drogas letales hacia los Estados Unidos», dijo Sigal Mandelker, Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.
«Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria musical mexicana para lavar las ganancias de las drogas y glorificar sus actividades criminales.
Como resultado de la acción de hoy, cualquier activo en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de este país debe ser bloqueado e informado a la OFAC.
Las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas de los EU dentro (o en tránsito) que involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.
El primer individuo designado, Jesús Pérez Alvear (también conocido como «Chucho Pérez»), es un promotor musical mexicano que se identifica por los norteamericanos por lavar recursos de narcóticos a través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y de Los Cuinis, dirigidos por Nemesio Oseguera Cervantes (también conocido como «Mencho») y Abigael González Valencia, respectivamente ambos designados en abril de 2015.
En el sitio oficial de la instancia estadounidense se dice que Chucho Pérez tiene estrechos vínculos con la familia de González Valencia, y se enfoca principalmente en promover conciertos organizados durante grandes ferias mexicanas, como las celebradas en Aguascalientes y Metepec y que utiliza su empresa de promoción de música, Gallistica Diamante (a.k. a Ticket Premier).
El segundo individuo designado, Miguel José Leone Martínez (a.k. a. Miguel Leone), es un ciudadano venezolano-italiano dual residente en México y asociado de Chucho Pérez.
Se menciona que esta persona pretende ser un fotógrafo de moda, sin embargo en realidad ayuda a dirigir una red internacional de prostitución en nombre de Los Cuinis DTO.
Refiere que las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel Leone con el dirigente del DTO de Los Cuinis, González Valencia, en México en febrero de 2015, pero lo liberaron un año después.
«Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y concursantes del concurso de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros sénior de Los Cuinis DTO».
Desde junio de 2000, más de dos mil personas y entidades han sido identificadas y nombradas de conformidad con la Ley Kingpin, por su papel en el tráfico internacional de estupefacientes.
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