Ciudad de México.- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) aprobaron el reporte de evaluación de México respecto al nivel de implementación de estándares internacionales en la prevención y combate al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva.
El reporte indica que México cuenta con un régimen maduro en la materia, que incluye un marco legal e institucional adecuado, y que se ha fortalecido en distintas áreas desde su evaluación en 2008.
Además concluye que las autoridades competentes, coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizaron una Evaluación Nacional de Riesgos que les permite conocer cuáles son las principales amenazas y vulnerabilidades en la materia.
Conforme a este conocimiento, se han adoptado medidas para mitigar los riesgos y destinar los recursos humanos, financieros y materiales de manera más efectiva.
El reporte también indica áreas de oportunidad en materia de procuración de justicia, reforzamiento de la supervisión de actividades vulnerables, así como la identificación de los beneficiarios finales de activos y empresas, las cuales coinciden con los hallazgos de la Evaluación Nacional de Riesgos.
Dichas observaciones deberán ser incorporadas en los planes y programas de trabajo de los gobiernos federal y locales, así como por los sectores regulados.
El trabajo de evaluación de México se llevó a cabo bajo la coordinación del Fondo Monetario Internacional, de agosto de 2016 a noviembre de 2017, conforme las Recomendaciones y la Metodología de Evaluación emitidos por GAFI.
El reporte final será publicado una vez que GAFI Y GAFILAT concluyan su edición final. BP
